Дата размещения: 25.11.2016 15:30

Дата изменения: 25.11.2016 15:30

Место проведения заседания: Россия, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, офис 40.
Дата и время проведения заседания: «24» ноября 2016 г. в 14:00 часов.
Действующих членов Коллегии – 9 человек.
На заседании присутствуют:
— члены Коллегии — Туманин С.Л., Яшнов В.М., Сазонов А.М., Волков Д.А., Бобикова Н.В., (Всего 5 человек. Кворум имеется.);
— штатные сотрудники Ассоциации – Исполнительный директор Ногинова Е.Ф.
Председателем заседания единогласно избран Туманин С.Л.
Секретарем заседания единогласно избрана Демина Ю.Э.
Повестка дня:
1.О результатах проверки РОСТЕХНАДЗОРа деятельности Ассоциации «АИП (СРО)».
2.Назначение даты и места проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)» для утверждения внутренних документов СРО в новой редакции на основании замечаний РОСТЕХНАДЗОРа (Правила контроля, Дисциплинарный регламент, Положение о Контрольной комиссии, Положение о Дисциплинарной комиссии).
3.О выведении из состава Контрольной комиссии директора ООО ППП «Конст-Среда-Н» Соколова Николая Алексеевича.
4.Утверждение аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.
1.По первому вопросу повестки дня:
Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о результатах проверки РОСТЕХНАДЗОРа деятельности Ассоциации «АИП (СРО)», которая проходила с 7 по 18 ноября 2016 года.
Представлен Акт проверки органа государственного контроля (надзора) юридического лица — Ассоциации «АИП (СРО)» и Предписание № пр-3069/16/П/06 об устранении нарушений, а именно о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «АИП (СРО)»:
— Правила контроля,
— Дисциплинарный регламент,
— Положение о Контрольной комиссии,
— Положение о Дисциплинарной комиссии.
Обсудили.
Приняли к сведению.
2. По второму вопросу повестки дня:
Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. предложила назначить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)» для утверждения внутренних документов СРО в новой редакции на основании замечаний РОСТЕХНАДЗОРа (Правила контроля, Дисциплинарный регламент, Положение о Контрольной комиссии, Положение о Дисциплинарной комиссии): 19 декабря 2016 года, в 14-00 (по – московскому времени), по адресу: улица Максима Горького, дом 262, офис 40, офис исполнительной дирекции.
Обсудили.
Результаты открытого голосования:«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
Утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания Ассоциации «АИП (СРО)»: 19 декабря 2016 года, в 14-00 (по – московскому времени), по адресу: улица Максима Горького, дом 262, офис 40, офис исполнительной дирекции.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. доложила о необходимости выведения из состава Контрольной комиссии директора ООО ППП «Конст-Среда-Н» Соколова Николая Алексеевича, в связи с его смертью.
Обсудили.
Результаты открытого голосования:«За» – 5,
«Против» – 0,
«Воздержалось» – 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
Вывести из состава Контрольной комиссии директора ООО ППП «Конст-Среда-Н» Соколова Николая Алексеевича, в связи с его смертью.
4.По четвертому вопросу повестки дня:
Исполнительный директор Ногинова Е.Ф. вынесла на рассмотрение вопрос об утверждении аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.
Ногинова Е.Ф. представила к рассмотрению аудиторскую фирму ООО «Первая аудиторская компания», дала ее характеристику, озвучила стоимость проведения аудита в размере 45 000 руб.
Обсудили.
Принимая во внимание уровень образования, наличие профессиональных навыков
специалистов, опыт работы по проведению аудита саморегулируемых организаций и стоимость услуг аудитора, Председатель Коллегии Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение ООО «Первая аудиторская компания» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.
Результаты открытого голосования:«За» — 5,
«Против» — 0
«Воздержалось» — 0.
Решение принято единогласно.
Решили:
— Одобрить кандидатуру ООО «Первая аудиторская компания» для проведения аудиторской проверки финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации «АИП (СРО)» за 2016 год.
— Поручить исполнительному директору Ногиновой Е.Ф. – заключить договор с ООО «Первая аудиторская компания» на проведение аудиторской проверки.
Председатель Коллегии
Ассоциации «АИП (СРО)» _____________________ С. Л. Туманин
Секретарь заседания _____________________ Ю.Э. Демина