ПРОТОКОЛ № 17 Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
Дата размещения: 16.04.2014 17:44
Дата изменения: 24.04.2014 17:21
П Р О Т О К О Л № 17
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)»
14 апреля 2014 года
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, д.2, Дом архитектора
I. Слушали: Предложение от Председателя Коллегии Туманина С.Л. об открытии очередного Общего собрания Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)». Присутствовали 62 человека из 103. Кворум имеется.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: очередное Общее собрание членов НП «АИП (СРО)» считать открытым.
Решение принято единогласно.
II. Слушали: Председателя Коллегии Туманина С.Л. по вопросу избрания Председателя очередного Общего собрания.
Предложение: Избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: Избрать Председателем очередного Общего собрания Туманина С.Л.
Решение принято единогласно.
III. Слушали: Председателя очередного Общего собрания Туманина С.Л. по вопросу избрания Счетной комиссии.
Предложение от Туманина С.Л.. – Избрать Счетную комиссию в составе: Тимофеев М.С., Савкин А.И., Тумаков С.П.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Тимофеев М.С., Савкин А.И., Тумаков С.П..
Решение принято единогласно.
IV. Слушали: Председателя очередного Общего собрания Туманина С.Л. по вопросу избрания Редакционной комиссии.
Предложение от Туманина С.Л. – Избрать Редакционную комиссию в составе: Бобикова Н.В., Степовой А.В.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: Избрать Редакционную комиссию в составе: Бобикова Н.В., Степовой А.В.
Решение принято единогласно.
V. Слушали: Председателя очередного Общего собрания Туманина С.Л. по вопросу избрания Секретаря Общего собрания.
Предложение: Избрать Секретарем Общего собрания – Лунину В.В.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: Избрать Секретарем собрания – Лунину В.В..
Решение принято единогласно.
VI. Слушали: Председателя очередного Общего собрания Туманина С.Л., который огласил Повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Коллегии и Исполнительного директора о проделанной работе за 2013 год.
2. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2013 год.
3. Утверждение бюджета на 2014 год.
4. Утверждение способа страхования гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)».
5. Внесение изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Внесение изменений в Положение о раскрытии информации.
7. Внесение изменений в Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
8. Об исключении из членов НП «АИП (СРО)» в связи с несоответствием требованиям Партнерства к членству.
9. Разное.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: Утвердить Повестку дня.
Решение принято единогласно.
1. По первому вопросу: Отчет Коллегии и Исполнительного директора о проделанной работе.
Туманин С.Л. доложил о работе Коллегии НП «АИП (СРО)», Ногинова Е.Ф. отчиталась за результаты работы Исполнительной дирекции за 2013 год. Предложено признать результаты работы Коллегии и Исполнительной дирекции в 2013 г. удовлетворительными.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» -0.
Решили: Признать результаты работы Коллегии и Исполнительной дирекции НП «АИП (СРО)» за 2013 год удовлетворительными.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу: Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2013 год.
Слушали: Исполнительного директора Партнерства Ногинову Е.Ф., которая доложила об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год.
Туманин С.Л. предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» — 0.
Решили: Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2013 год.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу: Утверждение бюджета на 2014 год.
Туманин С.Л. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства — Ногиновой Е.Ф.
Слушали: Ногинову Е.Ф., которая зачитала статьи бюджета на 2014 год.
Туманин С.Л. предложил утвердить бюджет на 2014 год.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» -0.
Решили: Утвердить бюджет на 2014 год.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу: Утверждение способа страхования гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)».
Слушали: Ногинову Е.Ф., которая доложила о возможных способах страхования гражданской ответственности членов НП «АИП(СРО)» и предложила перейти на коллективную форму страхования.
Результаты открытого голосования: «За» – 61,
«Против» – 1,
«Воздержался» — 0.
Решили:
1) Утвердить в качестве способа страхования гражданской ответственности членов Партнерства – Коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)».
2) На покрытие дополнительной страховой премии по Коллективному договору страхования – собрать страховой сбор в размере 2000 руб. с каждого члена в срок до 01 июня 2014 года.
3) Членам Партнерства — существующие индивидуальные договоры страхования гражданской ответственности пролонгировать до 30 ноября 2014 года включительно.
Решение принято большинством голосов.
5. По пятому вопросу: Внесение изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Туманин С.Л. предоставил слово Исполнительному директору Партнерства Ногиновой Е.Ф.
Слушали: Ногинову Е.Ф., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Положение о страховании гражданской ответственности с целью уточнения формулировок и утверждения минимального размера страховой суммы по одному Застрахованному лицу договора страхования гражданской ответственности «на годовой базе» не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
Туманин С.Л. предложил утвердить внесение изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» — 0.
Решили: Внести изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу: Внесение изменений в Положение о раскрытии информации. Слушали: Ногинову Е.Ф., которая сообщила о необходимости привести Положение в соответствие с требованиями Федерального закона № 113-ФЗ от 07.06.2013.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался»-0.
Решили: Внести изменения в Положение о раскрытии информации.
Решение принято единогласно.
7. По седьмому вопросу: Внесение изменений в Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
Слушали: Ногинову Е.Ф., которая доложила о необходимости привести Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения Реестра членов НП «АИП (СРО)» в соответствие с требованиями Федерального закона № 113-ФЗ от 07.06.2013.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» — 0.
Решили: Внести изменения в Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
Решение принято единогласно.
8. По восьмому вопросу: Об исключении из членов НП «АИП (СРО)» в связи с несоответствием требованиям Партнерства к членству.
Слушали: Ногинову Е.Ф., которая огласила список членов Партнерства, не прошедших плановую проверку и не уплативших членские взносы за 2013 год: ООО «Легион», ООО «Творческая мастерская Зубкова», ООО «Золотое сечение», а также должника по уплате членских взносов за II полугодие 2013 года — ИП Видовский М.В. и предложила поставить на голосование вопрос об исключении из Партнерства вышеуказанных членов, а также о взыскании с них дебиторской задолженности (членские взносы) в пользу НП «АИП (СРО)».
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» — 0.
Решили: Исключить ООО «Легион», ООО «Творческая мастерская Зубкова», ООО «Золотое сечение», ИП Видовский М.В. из членов НП «АИП (СРО)» и провести взыскание с них дебиторской задолженности (членские взносы) в пользу НП «АИП (СРО)».
9. По девятому вопросу: Разное.
Туманин С.Л. предложил «Разное» не обсуждать, поскольку не поступило никаких предложений.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» — 0.
Решили: «Разное» не обсуждать.
Решение принято большинством голосов.
Туманин С.Л. предложил по результатам работы Редакционной комиссии утвердить Протокол очередного Общего собрания.
Результаты открытого голосования: «За» – 62,
«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.
Решили: Утвердить протокол очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)».
Решение принято единогласно.
Председатель собрания Туманин С. Л.
Секретарь собрания Лунина В. В.