ПРОТОКОЛ № 5 Внеочередного Общего собрание членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»
Дата размещения: 06.10.2009 17:07
Дата изменения: 30.03.2011 13:38
П Р О Т О К О Л № 5
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Архитекторы и инженеры Поволжья»
23 сентября 2009 года
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.2, Дом архитектора
На общем собрании присутствует 49 членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья». Кворум имеется.
I. Слушали:
Избрание Председателя общего собрания
Решили:
Избрать Председателем общего собрания Туманина С.Л.
Принято: единогласно.
II. Слушали:
Избрание Счетной комиссии
Решили:
Избрать Счетную комиссию в составе:
Павлов К.Г.,
Мамуткин В.В.
Тумаков С.П.
Принято: единогласно.
III. Слушали:
Избрание Редакционной комиссии
Решили:
Избрать Редакционную комиссию в составе:
Дехтяр А.Б.
Бобикова Н.В.
Принято: единогласно.
IV. Слушали:
Избрание Секретаря собрания
Решили:
Избрать Секретарем собрания Калашникова О.А.
Принято: единогласно.
V. Слушали:
Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация о ходе процесса приобретения Некоммерческим партнерством «Архитекторы и инженеры Поволжья» статуса саморегулируемой организации
2. Принятие решения о внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»
3. Исключение из состава членов коллегии независимых членов Коллегии
4. Принятие Положения о конфликте интересов и Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов
5. Утверждение бланка свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Решили:
Утвердить повестку дня.
Принято: единогласно.
1. По первому вопросу:
Слушали Председателя Собрания: Информация о мероприятиях, проведенных Коллегией и исполнительным директором Партнерства в целях приобретения Некоммерческим партнерством «Архитекторы и инженеры Поволжья» статуса саморегулируемой организации. Оглашение Уведомления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №090144/3019 от 10 сентября 2009 года об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и замечаний, содержащихся в решении об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций №090144/3018 от 10 сентября 2009 года.
Коллегией Партнерства приняты меры по устранению части замечаний, указанных в Решении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Часть замечаний касается вопросов, решение которых отнесено Уставом Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. Обсуждение замечаний и меры по их устранению включены в повестку дня настоящего Собрания.
Информация принята к сведению.
2. По второму вопросу:
Слушали Председателя Общего собрания: В Уставе имеют место некоторые положения, требующие корректировки, а также положения, подлежащие исключению из Устава.
Предложение: На основании замечаний Ростехнадзора и положений Градостроительного кодекса Российской Федерации внести следующие изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»:
1. Исключить из п.5.3.1 фразу «… а также из независимых членов, в случае принятия Общим собранием решения о необходимости избрания независимых членов.».
2. Изложить п.5.3.3 Устава в следующей редакции: «Количественный состав Коллегии Партнерства, сроки и порядок ее работы определяется Общим собранием членов Партнерства. Количество членов Коллегии Партнерства не может быть менее семи и более одиннадцати членов».
3. Исключить п.5.3.5 и п.5.3.6
4. Исключить из п.5.3.7. пп.8
5. п.4.2 изложить в следующей редакции: «Членом Партнерства не может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
в отношении которого вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании его банкротом;
не возместившее потребителям работ (услуг) и иным лицам убытки, причиненные в результате предпринимательской деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования, установленные в судебном порядке в течение 6-ти месяцев с момента вступления в законную силу такого решения;
имеющее (ий) выданное другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья».
6. Дополнить Устав п.6.3 следующего содержания: «Должностные лица органов управления Партнерства и члены саморегулируемой организации обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении:
необходимости достижения определенных в учредительных документах целей его деятельности и соответствия всех действий и сделок Партнерства этим целям.
недопущения использования возможностей Партнерства в своих интересах;
недопущения использования возможностей Партнерства в коммерческих интересах третьих лиц.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Партнерства.»
7. Дополнить Устав п.6.4 следующего содержания: «Стандарты и правила Партнерства должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов Коллегии Партнерства. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются Положением о конфликте интересов и Положением о комиссии об урегулировании конфликта интересов».
8. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в порядке, установленном действующим законодательством, после получения уведомления о внесении Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в реестр саморегулируемых организаций.
9. Поручить Исполнительному директору представить в Ростехнадзор Устав, зарегистрированный с учётом внесённых изменений.
Решили:
На основании замечаний Ростехнадзора и положений Градостроительного кодекса Российской Федерации внести следующие изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»:
1. Исключить из п.5.3.1 фразу «… а также из независимых членов, в случае принятия Общим собранием решения о необходимости избрания независимых членов.».
2. Изложить п.5.3.3 Устава в следующей редакции: «Количественный состав Коллегии Партнерства, сроки и порядок ее работы определяется Общим собранием членов Партнерства. Количество членов Коллегии Партнерства не может быть менее семи и более одиннадцати членов».
3. Исключить п.5.3.5 и п.5.3.6
4. Исключить из п.5.3.7. пп.8
5. п.4.2 изложить в следующей редакции: «Членом Партнерства не может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
в отношении которого вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании его банкротом;
не возместившее потребителям работ (услуг) и иным лицам убытки, причиненные в результате предпринимательской деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования, установленные в судебном порядке в течение 6-ти месяцев с момента вступления в законную силу такого решения;
имеющее выданное другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья».
6. Дополнить Устав п.6.3 следующего содержания: «Должностные лица органов управления Партнерства и члены саморегулируемой организации обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении:
необходимости достижения определенных в учредительных документах целей его деятельности и соответствия всех действий и сделок Партнерства этим целям.
недопущения использования возможностей Партнерства в своих интересах;
недопущения использования возможностей Партнерства в коммерческих интересах третьих лиц.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Партнерства.»
7. Дополнить Устав п.6.4 следующего содержания: «Стандарты и правила Партнерства должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов Коллегии Партнерства. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются Положением о конфликте интересов и Положением о комиссии об урегулировании конфликта интересов».
8. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в порядке, установленном действующим законодательством, после получения уведомления о внесении Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в реестр саморегулируемых организаций.
9. Поручить Исполнительному директору представить в Ростехнадзор Устав, зарегистрированный с учётом внесённых изменений.
Принято: единогласно
3. По третьему вопросу:
Слушали Председателя Общего собрания: В связи с внесением изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в части исключения из состава Коллегии Партнерства независимых членов необходимо вывести из членов Коллегии Партнерства следующих лиц:
• Сериков Александр Алексеевич
• Рыбин Олег Васильевич
• Гельфонд Анна Лазаревна
• Игнатушко Марина Владимировна
Голосовали списком
Решили: вывести из членов Коллегии Партнерства следующих лиц:
• Сериков Александр Алексеевич
• Рыбин Олег Васильевич
• Гельфонд Анна Лазаревна
• Игнатушко Марина Владимировна
Принято: единогласно
4. По четвертому вопросу:
1. В целях выполнения требований действующего законодательства к саморегулируемым организациям необходимо принять Положение о конфликте интересов, направленное на регламентацию понятийного аппарата используемого при определении конфликта интересов в Партнерстве, общего механизма недопущения конфликта интересов и на правовое разрешение той ситуации, когда заинтересованность лица, способного повлиять на решения, принимаемые Партнерством, может повлечь причинение ущерба последнему.
2. В целях выполнения требований действующего законодательства к саморегулируемым организациям необходимо определить орган, который будет призван осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц Партнерства и ее членов в части соблюдения ими требований Положения о конфликте интересов.
Предложение – Утвердить разработанные проекты Положения о конфликте интересов и Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов
Решили:
1. Утвердить Положение о конфликте интересов.
2. Утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Принято: единогласно
5. По пятому вопросу:
Слушали Председателя Общего собрания:
Разработан и продемонстрирован проект бланка свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Необходимо утвердить указанный проект в качестве бланка свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Предложение: Принять бланк свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Решили: Утвердить бланк свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Принято: единогласно
Председатель собрания — С. Л. Туманин
Секретарь собрания — О.А. Калашников