1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
АССОЦИАЦИЯ «АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ ПОВОЛЖЬЯ»
  • Об Ассоциации

  • Реестр и прием

  • Правила и стандарты

  • ПРОТОКОЛ № 5 Внеочередного Общего собрание членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»

    Дата размещения: 06.10.2009 17:07

    Дата изменения: 30.03.2011 13:38

    П Р О Т О К О Л № 5
    Внеочередного общего собрания членов
    Некоммерческого партнерства
    «Архитекторы и инженеры Поволжья»
    23 сентября 2009 года
    Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.2, Дом архитектора

    На общем собрании присутствует 49 членов Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья». Кворум имеется.

    I. Слушали:
    Избрание Председателя общего собрания

    Решили:
    Избрать Председателем общего собрания Туманина С.Л.
    Принято: единогласно.

    II. Слушали:
    Избрание Счетной комиссии
    Решили:
    Избрать Счетную комиссию в составе:
    Павлов К.Г.,
    Мамуткин В.В.
    Тумаков С.П.
    Принято: единогласно.

    III. Слушали:
    Избрание Редакционной комиссии
    Решили:
    Избрать Редакционную комиссию в составе:
    Дехтяр А.Б.
    Бобикова Н.В.
    Принято: единогласно.

    IV. Слушали:
    Избрание Секретаря собрания
    Решили:
    Избрать Секретарем собрания Калашникова О.А.
    Принято: единогласно.

    V. Слушали:
    Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания.
    ПОВЕСТКА ДНЯ:
    1. Информация о ходе процесса приобретения Некоммерческим партнерством «Архитекторы и инженеры Поволжья» статуса саморегулируемой организации
    2. Принятие решения о внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»
    3. Исключение из состава членов коллегии независимых членов Коллегии
    4. Принятие Положения о конфликте интересов и Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов
    5. Утверждение бланка свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
    Решили:
    Утвердить повестку дня.
    Принято: единогласно.

    1. По первому вопросу:
    Слушали Председателя Собрания: Информация о мероприятиях, проведенных Коллегией и исполнительным директором Партнерства в целях приобретения Некоммерческим партнерством «Архитекторы и инженеры Поволжья» статуса саморегулируемой организации. Оглашение Уведомления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №090144/3019 от 10 сентября 2009 года об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и замечаний, содержащихся в решении об отказе во внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций №090144/3018 от 10 сентября 2009 года.
    Коллегией Партнерства приняты меры по устранению части замечаний, указанных в Решении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Часть замечаний касается вопросов, решение которых отнесено Уставом Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства. Обсуждение замечаний и меры по их устранению включены в повестку дня настоящего Собрания.
    Информация принята к сведению.

    2. По второму вопросу:
    Слушали Председателя Общего собрания: В Уставе имеют место некоторые положения, требующие корректировки, а также положения, подлежащие исключению из Устава.
    Предложение: На основании замечаний Ростехнадзора и положений Градостроительного кодекса Российской Федерации внести следующие изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»:
    1. Исключить из п.5.3.1 фразу «… а также из независимых членов, в случае принятия Общим собранием решения о необходимости избрания независимых членов.».

    2. Изложить п.5.3.3 Устава в следующей редакции: «Количественный состав Коллегии Партнерства, сроки и порядок ее работы определяется Общим собранием членов Партнерства. Количество членов Коллегии Партнерства не может быть менее семи и более одиннадцати членов».

    3. Исключить п.5.3.5 и п.5.3.6

    4. Исключить из п.5.3.7. пп.8

    5. п.4.2 изложить в следующей редакции: «Членом Партнерства не может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
    ­ в отношении которого вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании его банкротом;
    ­ не возместившее потребителям работ (услуг) и иным лицам убытки, причиненные в результате предпринимательской деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования, установленные в судебном порядке в течение 6-ти месяцев с момента вступления в законную силу такого решения;
    ­ имеющее (ий) выданное другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья».

    6. Дополнить Устав п.6.3 следующего содержания: «Должностные лица органов управления Партнерства и члены саморегулируемой организации обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении:
    ­ необходимости достижения определенных в учредительных документах целей его деятельности и соответствия всех действий и сделок Партнерства этим целям.
    ­ недопущения использования возможностей Партнерства в своих интересах;
    ­ недопущения использования возможностей Партнерства в коммерческих интересах третьих лиц.
    Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Партнерства.»

    7. Дополнить Устав п.6.4 следующего содержания: «Стандарты и правила Партнерства должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов Коллегии Партнерства. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются Положением о конфликте интересов и Положением о комиссии об урегулировании конфликта интересов».

    8. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в порядке, установленном действующим законодательством, после получения уведомления о внесении Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в реестр саморегулируемых организаций.

    9. Поручить Исполнительному директору представить в Ростехнадзор Устав, зарегистрированный с учётом внесённых изменений.

    Решили:
    На основании замечаний Ростехнадзора и положений Градостроительного кодекса Российской Федерации внести следующие изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья»:
    1. Исключить из п.5.3.1 фразу «… а также из независимых членов, в случае принятия Общим собранием решения о необходимости избрания независимых членов.».

    2. Изложить п.5.3.3 Устава в следующей редакции: «Количественный состав Коллегии Партнерства, сроки и порядок ее работы определяется Общим собранием членов Партнерства. Количество членов Коллегии Партнерства не может быть менее семи и более одиннадцати членов».

    3. Исключить п.5.3.5 и п.5.3.6

    4. Исключить из п.5.3.7. пп.8

    5. п.4.2 изложить в следующей редакции: «Членом Партнерства не может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
    ­ в отношении которого вступило в законную силу решение арбитражного суда о признании его банкротом;
    ­ не возместившее потребителям работ (услуг) и иным лицам убытки, причиненные в результате предпринимательской деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования и территориального планирования, установленные в судебном порядке в течение 6-ти месяцев с момента вступления в законную силу такого решения;
    ­ имеющее выданное другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в заявлении, о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья».

    6. Дополнить Устав п.6.3 следующего содержания: «Должностные лица органов управления Партнерства и члены саморегулируемой организации обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении:
    ­ необходимости достижения определенных в учредительных документах целей его деятельности и соответствия всех действий и сделок Партнерства этим целям.
    ­ недопущения использования возможностей Партнерства в своих интересах;
    ­ недопущения использования возможностей Партнерства в коммерческих интересах третьих лиц.
    Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Партнерства, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Партнерства или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Партнерства.»

    7. Дополнить Устав п.6.4 следующего содержания: «Стандарты и правила Партнерства должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членов саморегулируемой организации, их работников и членов Коллегии Партнерства. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются Положением о конфликте интересов и Положением о комиссии об урегулировании конфликта интересов».

    8. Поручить Исполнительному директору зарегистрировать изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в порядке, установленном действующим законодательством, после получения уведомления о внесении Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в реестр саморегулируемых организаций.

    9. Поручить Исполнительному директору представить в Ростехнадзор Устав, зарегистрированный с учётом внесённых изменений.
    Принято: единогласно

    3. По третьему вопросу:
    Слушали Председателя Общего собрания: В связи с внесением изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Архитекторы и инженеры Поволжья» в части исключения из состава Коллегии Партнерства независимых членов необходимо вывести из членов Коллегии Партнерства следующих лиц:
    • Сериков Александр Алексеевич
    • Рыбин Олег Васильевич
    • Гельфонд Анна Лазаревна
    • Игнатушко Марина Владимировна
    Голосовали списком
    Решили: вывести из членов Коллегии Партнерства следующих лиц:
    • Сериков Александр Алексеевич
    • Рыбин Олег Васильевич
    • Гельфонд Анна Лазаревна
    • Игнатушко Марина Владимировна
    Принято: единогласно

    4. По четвертому вопросу:
    1. В целях выполнения требований действующего законодательства к саморегулируемым организациям необходимо принять Положение о конфликте интересов, направленное на регламентацию понятийного аппарата используемого при определении конфликта интересов в Партнерстве, общего механизма недопущения конфликта интересов и на правовое разрешение той ситуации, когда заинтересованность лица, способного повлиять на решения, принимаемые Партнерством, может повлечь причинение ущерба последнему.
    2. В целях выполнения требований действующего законодательства к саморегулируемым организациям необходимо определить орган, который будет призван осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц Партнерства и ее членов в части соблюдения ими требований Положения о конфликте интересов.
    Предложение – Утвердить разработанные проекты Положения о конфликте интересов и Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов
    Решили:
    1. Утвердить Положение о конфликте интересов.
    2. Утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов.
    Принято: единогласно

    5. По пятому вопросу:
    Слушали Председателя Общего собрания:
    Разработан и продемонстрирован проект бланка свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Необходимо утвердить указанный проект в качестве бланка свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
    Предложение: Принять бланк свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
    Решили: Утвердить бланк свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
    Принято: единогласно

    Председатель собрания — С. Л. Туманин

    Секретарь собрания — О.А. Калашников